Как проверить ООО на долги и узнать задолженность

Вопрос о том, как проверить ООО на долги, чаще всего возникает у собственников предприятия, а также, у желающих купить данную компанию или для проверки ее надежности в качестве делового партнера.

Существует ряд возможностей для такой проверки фирмы, но для установления данных понадобится немало времени и сил.

Как проверить ООО

Обязательства организаций можно разделить на следующие категории:

1. долги перед бюджетом;
2. кредиторская задолженность пред поставщиками товаров или услуг;
3. обязательства по кредитам перед банковскими учреждениями и кредитными союзами;
4. задолженность перед работниками компании.

Возможно, имеются и иные обязательства или нюансы. Например, лучше уточнить, ведутся ли судебные тяжбы или возбуждено исполнительное производство в отношении лица.

Долги могут возникнуть не только перед ФНС по уплате обязательных платежей, но и перед Пенсионным фондом и отделами социального страхования. По данным налоговой службы размещенным на сайте ФНС России в личном кабинете плательщика можно удостовериться в наличии или отсутствии долгов. Для получения данных достаточно ввести название, ИНН и КПП предприятия. По фондам ситуация немного сложнее, придется подать официальный запрос на получение информации.

Что касается кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг, то тут выявить наличие просроченной задолженности будет довольно непросто. Если в компании должным образом велся бухгалтерский учет и есть подписанные акты сверки между поставщиками и ООО, проблем возникнуть не должно. Однако если таковой учет не велся, необходимо поднять все договора, приходные накладные, акты выполненных работ, банковские выписки, кассу предприятия и вывести реальную картину.

Нелишним будет узнать кредиторскую задолженность ООО. Один из вариантов как можно проверить ООО на долги перед банком – запрос на наличие открытых счетов. После получения ответа от ФНС, по указанным банковским учреждениям делается запрос о наличии кредитной задолженности. Но этот способ не охватывает те банки, где не открывался расчетный счет.

Случается, что директор задолжал и работникам. Чтобы определить размер невыплаченной заработной платы, необходимо проверить ведомости ее начисления и выплаты. Если за определенный период нет выплаты, эти месяцы можно брать для расчета суммы долга перед сотрудниками.

У Учредителя сняли деньги с р/с: видео

Подводные камни

Кроме того, как узнать задолженность ООО, необходимо перестраховаться и определить существует ли угроза возникновения дополнительных долгов. Есть такое понятие, как «фирмы однодневки». Для проверки необходимо составить список контрагентов, которым перечислялись денежные средства, подать запрос в ЕГРЮЛ и выяснить:

1. массовость адреса;
2. прозвонить по указанным телефонным номерам, проверить находится ли там фирма;
3. проверить не находится ли компании в состоянии ликвидации или банкротства;
4. по другим явным признакам.

Если компания сотрудничала с подобными партнерами можно ожидать начисление штрафов и доначислений налога на прибыль при проверке ФСН.